﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Компания DEANON: раскройте компаньона за сутки</title>
			<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 02:53:02 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Компания DEANON: раскройте компаньона за сутки</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21537/?Focus=42679#Comment_42679</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21537/?Focus=42679#Comment_42679</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:36:51 +0300</pubDate>
		<author>dsegrhdgdhdfg</author>
		<description>
			<![CDATA[
Новый компаньон может производить хорошее впечатление. Но перед подписанием договора всё равно лучше проверить, кто стоит за компанией и кто значится её конечным бенефициаром. Изучаем документы, учредителей, судебную хронологию, долги и взаимоотношения между компаниями. Данные объединяем в один документ, чтобы заказчик мог быстро оценить потенциальные риски. Клиент направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы формируем отчёт с результатами проверки. Если ваша цель kyc aml то переходите по нашей ссылке и узнавайте о наших предложениях и возможностях.
Исследование может стартовать с базового анализа юридического лица, а при необходимости переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы подкрепляем ссылками на первоисточники. При необходимости каждый клиент всегда имеет возможность сам их верифицировать. Задействуем официальные реестры, доступные базы и прочие источники, где есть возможность проверить полученную информацию.
За весь период деятельности мы провели более 3400 проверок. Были срочные запросы по одному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед крупными операциями.
Какие данные проверяем

• Анализ документов и сведений. Сопоставляем показатели, которые подаёт компания, с информацией из официальных источников.
• KYC и AML-проверка клиентов. Проверяем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для банков и финтеха KYC и AML уже достаточно давно стали обязательной практикой. Однако при крупной операции данная проверка необходима не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Анализ деловой репутации компании или предпринимателя. Анализируем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание по-сути еще мало что значит. Анализируем, кто его разместил, из-за чего начался конфликт и чем он разрешился.
• OSINT-анализ, а также  работа с публичными ресурсами. Сопоставляем данные из нескольких ресурсов и ищем взаимосвязи между организациями, руководителями и владельцами. К примеру, выясняем, не связаны ли ряд юрлиц едиными руководителями, местоположениями либо собственниками.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>