Работая P2P-трейдером, я ежедневно провожу десятки транзакций в сети TRC20, так как это быстро и дешево. Но именно TRC20 — это рассадник «грязных» USDT, потому что мошенники любят эту сеть за скорость и низкую комиссию для заметания следов. Однажды я попал под блокировку, потому что получил USDT от человека, который купил их у миксера. Биржа заморозила 3 тысячи долларов на месяц. После этого я поклялся всегда использовать Chainguard AML. Их инструмент специализируется в том числе и на глубоком анализе Tron. Проверка usdt trc20 обязательна для каждого нового клиента. Сервис проверяет не только сам токен, но и бенефициара. Он смотрит, не использовал ли адрес санкционные сервисы, не связан ли с фишингом. Интерфейс у них наглядный: выходит общий балл риска от 0 до 100. Для себя я установил лимит: если балл чистоты ниже 80 — отказываюсь от сделки. За три месяца использования Chainguard AML у меня не было ни одной претензии от биржи. Рекомендую коллегам по цеху: не жалейте несколько центов (или долларов) на проверку, это дешевле, чем потерять весь депозит.